PENGESAHAN DOKUMEN

Pengesahan dokumen ini diterbitkan dan berlaku terhitung mulai 5 Januari 2023 Dengan penerbitan dokumen ini, semua dokumen kebijakan, dokumen prosedur kerja dan pengaturan lain yang akan diterbitkan merupakan satu kesatuan.

Lembar Pengesahan Dokumen ini sekaligus merupakan pengesahan dokumen-dokumen sesuai Daftar Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan & prosedur tata kelola perusahaan yang balk.

Lembar Pengesahan Dokumen akan diterbitkan kembali apabila dilakukan perubahan dokumen, penambahan dokumen baru dan/atau pencabutan dokumen yang tidak diberlakukan lagi.

DAFTAR DOKUMEN YANG BERLAKU

1. Pendahuluan dan Kebijakan Umum

  • a. Latar Belakang
  • b. Maksud dan Tujuan
  • c. Dasar Hukum
  • d. Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
  • e, Daftar Istilah

2. Kebijakan Struktur Tata Kelola Perusahaan

  • a. Rapat Umum Pemegang Saham
  • b. Pemegang Saham
  • c. Dewan Komisaris
  • d. Komite Yang Berada Di Bawah Direksi
  • e. Direksi
  • f. Hubungan Antar Organ Perusahaan

3. Kebijakan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

  • a. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan
  • b. Etika Bisnis Dan Pedoman Perilaku
  • c. Hak Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan
  • d. Internalisasi Penerapan GCG
  • e. Kebijakan Penyusunan Strategi
  • f. Kebijakan Pengembangan Organisasi Dan Budaya Perseroan
  • g. Sekretaris Perusahaan
  • h. Kepatuhan
  • i. Manajemen Risiko
  • j. Sistem Pengendalian Intern, Audit Internal, dan Ekternal Audit
  • k. Hukum
  • l. Pengembangan Bisnis
  • m. Keuangan Dan Operasional
  • n. Sumber Daya Manusia
  • o. Teknologi Dan Informasi
  • p. Pengadaan Barang Dan Jasa
  • q. Pengendalian Gratifikasi
  • r. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

4. Kebijakan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

  • a. Implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan
  • b. Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan
  • c. Evaluasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan
  • d. Pelaporan Pelanggaran

5. Kebijakan Dokumentasi Kebijakan Internal

  • a. Umum
  • b. Bentuk Formal Dokumentasi Kebijakan
  • c. Bentuk In-formal Dokumentasi Kebijakan
  • d. Pengusulan Kebijakan Fungsional Baru
  • e. Pemutakhiran Kebijakan
  • f. Administrasi Dokumen Kebijakan

6. Kebijakan Dokumentasi Prosedur Internal

  • a. Umum
  • b. Pengusulan Prosedur Internal Baru
  • c. Pemutakhiran Prosedur
  • d. Template Dokumentasi Prosedur
  • e. Administrasi Dokumen Prosedur

7. Kebijakan Hubungan Dengan Pihak Berelasi

  • a. Umum
  • b. Ketentuan Rujukan
  • c. Kebijakan Pengendalian
  • d. Kebijakan Identifikasi Awal
  • e. Pemutakhiran Kebijakan

8. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

  • a. Umum
  • b. Dasar Hukum
  • c. Tim Pengelola K3
  • d. Pemeriksaan Pemenuhan Standar K3

9. Kebijakan Benturan Kepentingan

  • a. Landasan Penyusunan
  • b. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan
  • c. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan
  • d. Hal-Hal Yang Dilarang Untuk Menghindari Benturan Kepentingan

10. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

  • a. Umum
  • b. Landasan Hukum
  • c. Pengendalian Dan Pelaporan Gratifikasi
  • d. Unit Pengendalian Gratifikasi
  • e. Sanksi

11. Prosedur Pengusulan Dokumen Kebijakan

  • a. Pendahuluan
  • b. Dokumen Terkait
  • c. Lingkup Pengaturan
  • d. Uraian Prosedur

12. Prosedur Pengusulan Dokumen Prosedur

  • a. Pendahuluan
  • b. Dokumen Terkait
  • c. Lingkup Pengaturan
  • d. Uraian Prosedur

13. Prosedur Administrasi Dokumen Asli

  • a. Pendahuluan
  • b. Dokumen Terkait
  • c. Lingkup Pengaturan
  • d. Uraian Prosedur

14. Prosedur Pelaporan Gratifikasi

  • a. Pendahuluan
  • b. Dokumen Terkait
  • c. Lingkup Pengaturan
  • d. Uraian Prosedur